会社法・株主総会議事録書式集・・・定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録の文例・書式・雛形・登記
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株主総会議事録・書式・決議事項・招集通知・招集手続き・変更登記・文例・テンプレート・フォーマット・雛形
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＜「 定時株主総会議事録 」の書式雛形＞
第○回定時株主総会議事録
| １．日 時 |
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平成○年○月○日 午前○時○分から午前○時○分 |
| １．場 所 |
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○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） |
| １．出席者 |
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| 発行済株式総数 |
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○○○○株
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| 会社の株主総数 |
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○○名
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| 総株主の議決権の数 |
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○○○○個
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| 出席した株主の数（委任状による出席を含む) |
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○○名
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| 出席株主の議決権の数 |
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○○○○個
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| １．議 長 |
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代表取締役社長 甲野一郎 |
| １．出席役員 |
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取締役 甲野一郎・甲野二郎・甲野三郎
監査役 甲野花子 |
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表取締役社長甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
第１号議案 計算書類承認及び事業報告の件
議長は、当期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。
１．貸借対照表 ２．損益計算書 ３．株主資本等変動計算書 ４．個別注記表
次いで、監査役甲野花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。
総会は別段の異議なく、これを承認した。
よって議長は、第１号議案は承認可決された旨を宣した。
第２号議案 取締役報酬の決定の件
議長は、総取締役の報酬総額を年額金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
第３号議案 監査役報酬の決定の件
議長は、監査役の報酬額を年額金○○○万円としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 甲野二郎
１．議事録の記名押印
以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野株主総会
議長・代表取締役
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甲野一郎 |
出席取締役
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甲野二郎 |
出席取締役
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甲野三郎 |
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| 「 定時株主総会議事録 」の書式文例（テンプレート・フォーマット・雛形） |
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株主総会とは
株主総会とは、株式会社に必ず必要な機関であり、株主を構成員として、会社の基本的事項（定款の変更、取締役・監査役の選任、役員報酬、配当、会社の解散・合併など）について、株式会社の意志を決定する最高機関です。
株主総会には、毎決算期ごとに開催される「定時株主総会」と必要に応じて開催される「臨時株主総会」があります。
株主総会の流れ
株主総会を開催するためには、取締役会で招集の議決を行う必要があります。株主への連絡は、招集通知によって行います。
株主総会の招集
株主総会を招集するために、必要な決議事項
| ① |
株主総会の日時及び場所 |
| ② |
株主総会の目的事項があるときは、当該事項 |
| ③ |
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することが出来ることとするときは、その旨（書面投票） |
| ④ |
株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することが出来ることとするときは、その旨（電子投票） |
| ⑤ |
その他、法務省令で定める事項 |
株主総会の決議事項
取締役の選任 ・取締役の解任 ・会計参与の選任 ・会計参与の解任 ・監査役の選任
会計監査人の選任 ・会計監査人の解任 ・取締役の報酬・監査役の報酬
計算書類の定時株主総会での承認・剰余金の分配・株式併合・第三者に対する新株の有利発行
第三者に対する新株予約権の有利発行・監査役の解任
資本金の額の減少・定款変更・事業の全部の譲渡などの承認
株主総会決議による会社の解散・合併・会社分割・株式交換・株式移転の承認 |
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