株主総会議事録
| １．日 時 |
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平成○年○月○日 午前○時○分から午前○時○分 |
| １．場 所 |
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○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） |
| １．出席者 |
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| 発行済株式総数 |
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○○○○株
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| 会社の株主総数 |
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○○名
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| 総株主の議決権の数 |
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○○○○個
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| 出席した株主の数（委任状による出席を含む) |
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○○名
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| 出席株主の議決権の数 |
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○○○○個
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| １．議 長 |
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代表取締役社長 甲野一郎 |
| １．出席役員 |
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取締役 甲野一郎・甲野二郎・甲野三郎
監査役 甲野花子 |
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表取締役社長甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 定款一部変更の件
議長は、株式の譲渡制限に関する規定を設けるために、下記のとおり定款第○○条を新設し、第○○条以下を１条ずつ繰り下げたい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は下記のとおり定款第○○条を新設することにつき承認可決された旨を宣した。
(株式の譲渡制限)
第○○条 当会社の株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を要する。
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 甲野二郎
１．議事録の記名押印
以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野株主総会
議長・代表取締役
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甲野一郎 |
出席取締役
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甲野二郎 |
出席取締役
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甲野三郎 |
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