株主総会議事録
| １．日 時 |
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平成○年○月○日 午前○時○分から午前○時○分 |
| １．場 所 |
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○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） |
| １．出席者 |
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| 発行済株式総数 |
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○○○○株
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| 会社の株主総数 |
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○○名
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| 総株主の議決権の数 |
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○○○○個
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| 出席した株主の数（委任状による出席を含む) |
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○○名
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| 出席株主の議決権の数 |
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○○○○個
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| １．議 長 |
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代表取締役社長 甲野一郎 |
| １．出席役員 |
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取締役 甲野一郎・甲野二郎・甲野三郎
監査役 甲野花子 |
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表取締役社長甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 剰余金の配当の件
議長は、下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
記
① 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
金銭 金○○○○○○○○円
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
平成○○年○○月○○日午後５時現在の株主名簿に記載（記録）された株主
に対してその持ち株１株に対して金○○○○円
③ 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日を平成○○年○○月○○日とする。
１
．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 甲野二郎
１．議事録の記名押印
以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野株主総会
議長・代表取締役
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甲野一郎 |
出席取締役
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甲野二郎 |
出席取締役
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甲野三郎 |
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