株主総会議事録
| １．日 時 |
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平成○年○月○日 午前○時○分から午前○時○分 |
| １．場 所 |
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○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） |
| １．出席者 |
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| 発行済株式総数 |
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○○○○株
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| 会社の株主総数 |
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○○名
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| 総株主の議決権の数 |
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○○○○個
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| 出席した株主の数（委任状による出席を含む) |
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○○名
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| 出席株主の議決権の数 |
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○○○○個
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| １．議 長 |
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代表取締役社長 甲野一郎 |
| １．出席役員 |
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取締役 甲野一郎・甲野二郎・甲野三郎
監査役 甲野花子 |
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表取締役社長甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 募集株式割り当ての件
議長は、 平成○○年○○月○○日に開催された株主総会において決議された第三者割当てによる募集株式発行について、下記の者から平成○○年○○月○○日付けで株式の申込みがあったので、下記の者に募集株式のすべてを割り当てたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
住所 ○○県○○市○○町○○○○
氏名 乙川二郎
割り当てる株数 ○○○○株
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 甲野二郎
１．議事録の記名押印
以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野株主総会
議長・代表取締役
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甲野一郎 |
出席取締役
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甲野二郎 |
出席取締役
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甲野三郎 |
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